הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מסמך "דגלים אדומים" בתחום המטבעות הדיגיטליים

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה ביום 21.6.20 מסמך "יישום גישה מבוססת סיכון בתחום הנכסים הוירטואליים", ובו רשימה של תבחינים שיסייעו לסקטור הפרטי להכיר ולהתמודד עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילות בנכסים וירטואליים (דהיינו מטבעות דיגיטליים).
https://app.activetrail.com/S/eiwi3zfatwf.htm